Contoh Laporan Dewan Komisaris dan Direksi di Perusahaan

  1. Laporan Dewan Komisaris, memuat hal-hal sebagai berikut:
    1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya
    2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya
    3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut
    4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.
  2. Laporan Direksi memuat hal-hal sebagai berikut:
    1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain:
      1. Kebijakan strategis
      1. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan
      1. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya
    1. Analisis tentang prospek usaha
    1. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan
    1. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.
  3. Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memuat hal-hal sebagai berikut:
    1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri
    1. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan
    1. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya
    1. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

IV.    Profil Perusahaan

  1. Nama dan alamat lengkap perusahaan yang  memuat  informasi antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.
  2. Riwayat singkat perusahaan, mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.

Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan

  • Bidang usaha yang memuat uraian mengenai antara lain:
    • Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir
    • Kegiatan usaha yang dijalankan
    • Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.
  • Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.
  • Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan yang mencakup:
    • Visi perusahaan
    • Misi perusahaan
    • Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direview dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku
    • Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.
  • Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris yang memuat Informasi antara lain:
    • Nama
    • Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain)
    • Umur
    • Domisili
    • Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan)
    • Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)
    • Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.
  • Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi yang memuat informasi antara lain:
    • Nama
    • Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain)
    • Umur
    • Domisili
    • Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan)
    • Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)
    • Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.
  • Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi, yang memuat informasi antara lain:
    • Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi
    • Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan
    • Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian
    • Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan
    • Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.
  • Komposisi Pemegang saham yang  mencakup antara lain:
    • Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;
    • Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi:
  • Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham
  • Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.
  • Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.
  • Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:
    • Nama entitas anak dan/atau asosiasi
    • Persentase kepemilikan saham
    • Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi
    • Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).
  • Struktur grup perusahaan; Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).
  • Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku, Mencakup antara lain:
    • Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action)
    • Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action)
    • Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.

  1. Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku,  mencakup antara lain:
    1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya;
    1. Nilai penawaran efek lainnya
    1. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan
    1. Peringkat efek.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.

  1. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang, informasi memuat antara lain:
    1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan
    1. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik
    1. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.
  2. Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional, informasi memuat antara lain:
    1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi
    1. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi
    1. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi
    1. Masa berlaku (untuk sertifikasi).
  3. Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada), memuat informasi antara lain:
    1. Nama dan alamat entitas anak; dan
    1. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.

  1. Informasi pada Website Perusahaan, Meliputi paling kurang:
    1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;
    1. Isi Kode Etik;
    1. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan
    1. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)
    1. Profil Dewan Komisaris dan Direksi
    1. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.
  2. Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal, Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):
    1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris
    1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi
    1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit
    1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi
    1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya
    1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan
    1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku.

Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *